2025-09-08 15:41:14
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【銀行風控管理專家】
2025年9月4日，彭志升老師在廣州講授《反洗錢與制裁風險管理及反詐》公開課，課程聚焦于客戶盡職調(diào)查、涉敏名單篩查、電信詐騙攔截三大核心領域，通過跨境制裁案例和最新詐騙手法解析，助力學員構建"洗錢-制裁-詐騙"三位一體聯(lián)防聯(lián)控體系。
銀行風險管控專家
擅長領域：銀行信貸/柜面風險/票據(jù)風險/信貸業(yè)務風險/合規(guī)風險/法律風控
