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彭志升·銀行風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)家

彭志升老師有著深厚的金融知識(shí)和專(zhuān)業(yè)功底，專(zhuān)注為銀行的柜面和信貸業(yè)務(wù)條線提供專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)培訓(xùn)與咨詢(xún)服務(wù)，培訓(xùn)項(xiàng)目涵蓋柜面風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、證件鑒別、人像識(shí)別、貨幣收兌等。彭老師長(zhǎng)期為擔(dān)任銀行咨詢(xún)工作，為全國(guó)銀行界提供一對(duì)一的“案件”咨詢(xún)，年咨詢(xún)量達(dá)400余件，為各大銀行提供了專(zhuān)業(yè)的解決方案建議。不完全統(tǒng)計(jì)： ◆ 2018年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案件240多件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)90余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)50余件； ◆ 2019年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案件300多件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)120余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)70余件； ◆ 2020年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案件近270件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)90余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)50余件； ◆ 2021年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案件近320件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)130余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)80余件。 ◆ 2022年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案件近310件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)120余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)80余件。

常駐地
廈門(mén)市

課程
17 門(mén)

案例
515

【彭志升老師】2025年7月1日在重慶郵政講授《銀行業(yè)渠道雙反+運(yùn)營(yíng)合規(guī)管理與內(nèi)控案例》

2025-07-07 10:43:52

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【銀行風(fēng)控管理專(zhuān)家】 2025年7月1日，彭志升老師在重慶郵政講授《銀行業(yè)渠道雙反+運(yùn)營(yíng)合規(guī)管理與內(nèi)控案例》，彭老師通過(guò)案例剖析，讓學(xué)員們對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別、可疑交易監(jiān)測(cè)、大額交易報(bào)告等雙反工作要點(diǎn)有了全面認(rèn)知；同時(shí)解讀了賬戶(hù)管理、資金結(jié)算、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的合規(guī)要求與內(nèi)控要點(diǎn)，提升了學(xué)員們的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。