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【彭志升老師】2025年5月28日在北京中信銀行講授《反洗錢實(shí)戰(zhàn)技巧與持續(xù)盡職調(diào)查》

2025-05-29 18:13:05

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【銀行風(fēng)控管理專家】 2025年5月28日，彭志升老師在北京中信銀行講授《反洗錢實(shí)戰(zhàn)技巧與持續(xù)盡職調(diào)查》，通過(guò)反洗錢的具體要求，到銀行身份核實(shí)以及最新文件解讀，幫助員工提升專業(yè)能力。 主講柜面風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)管理、票據(jù)貨幣、證件鑒別等課程

彭志升

銀行風(fēng)險(xiǎn)管控專家

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行信貸/柜面風(fēng)險(xiǎn)/票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)/信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)/法律風(fēng)控

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